Bankacılık Sistemi Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği
ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
ŞİKAYETÇİ :
[Ad Soyad – Ticaret Unvanı]
[Adres]
[Telefon]
[T.C. Kimlik No / Vergi No]
VEKİLİ :
Av. Onur KÜÇÜKYETİM
Adana Barosu – [Adres/İletişim Bilgisi]
ŞÜPHELİ :
[Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs – Biliniyorsa Ad-Soyad/Telefon/IBAN bilgileri eklenebilir]
SUÇ :
Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m.158/1-f)
SUÇ TARİHİ :
[Tespit edilebilen en erken tarih – devam eden şekilde]
AÇIKLAMALAR :
-
Müvekkil firmamız, Adana İli Seyhan İlçesi'nde, Kocavezir İş Merkezi (https://g.co/kgs/a8X3zam) adresinde faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak elektrik ve elektronik malzeme satışı yapan ticari işletmelerden biridir.
-
Son dönemde müvekkil firma dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, aynı yöntemle dolandırılmıştır. Buna göre; kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs veya şahıslar, telefonla firmaları aramakta, elektrik malzemesi siparişi vermekte, ödeme için kredi kartı bilgilerini vererek ödemeyi mail-order (pos cihazı üzerinden manuel işlem) yöntemiyle yaptırmaktadır.
-
Ancak ödeme alındıktan kısa süre sonra, aynı şahıs tarafından ilgili kredi kartının ait olduğu banka aranmakta ve “bilgim dışında harcama yapılmıştır” gerekçesiyle iade talep edilmekte ve bedelin firmaya aktarımı engellenmektedir. Buna rağmen şahıs, sipariş verdiği elektrik malzemelerini bizzat veya kurye/aracı kullanarak teslim almakta ve ortadan kaybolmaktadır.
-
Olayın bu şekilde ilerlemesi neticesinde hem mal teslim edilmiş olmakta hem de bedel firmalara ödenmemektedir. Bu yöntemle hareket eden şahıs, aleni şekilde ticari güveni kötüye kullanarak, planlı ve organize biçimde pek çok esnafı mağdur etmektedir.
-
Bu bağlamda; hem TCK m.157’de düzenlenen dolandırıcılık suçu hem de özellikle TCK m.158/1-f’de tanımlanan “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçu oluşmuştur.
-
Şüphelinin aynı yöntemi bölgedeki birden fazla firmaya karşı sistematik şekilde uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle olaylar bir zincirleme suç niteliği de arz etmekte olup, organize bir suç planının varlığı kuvvetle muhtemeldir.
-
Müvekkil firmanın elinde;
-
Mail order ödeme dekontu,
-
Banka işlem kayıtları,
-
Kamera kayıtları (varsa),
-
Sipariş ve teslimat bilgileri,
-
Teslim edilen malzeme listesi gibi deliller bulunmaktadır.
Bunlar delil olarak sunulacaktır.
-
HUKUKİ NEDENLER :
TCK m.157, m.158, CMK m.158 ve ilgili sair mevzuat.
DELİLLER :
-
Mail order formu ve banka ödeme dekontları
-
Sipariş/Teslim belgeleri
-
Güvenlik kamerası kayıtları (varsa)
-
Diğer mağdur firmaların beyanları ve şikayetleri
-
Adana Kocavezir İş Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafın toplu beyanları
-
[Varsa şüpheliye ait telefon numarası, IBAN bilgisi vb.]
SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;
-
Şüpheli veya şüpheliler hakkında TCK m.158/1-f kapsamında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmasını,
-
Olayın mağduru olan diğer firmaların da tespit edilerek dosyada birleştirilmesini,
-
Şüphelinin kimliğinin tespiti için ilgili telefon, kargo ve banka kayıtlarının celbini,
-
Şüpheli hakkında kamu davası açılmasını,
-
Müvekkil firmanın zararlarının tespiti açısından bilirkişi incelemesi yapılmasını,
-
Delillerin toplanarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını,
saygılarımızla arz ve talep ederiz.
Şikayetçi Vekili
Av. Onur KÜÇÜKYETİM
(İmza)
İlgili Makaleyi İncelemek İçin tıklayınız: https://onurkucukyetim.av.tr/blog-kredi-kartiyla-mail-order-sipariste-mali-alanin-parayi-geri-almasi-durumu-nitelikli-dolandiricilik-sucu-63